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男子非法吸收存款过千万获刑13年半

发布时间:2018-01-10 18:56:31 来源:中山之窗 标签:被告人 有限公司 宁波

  中新网丽水01月10日电(记者童静宜实习生郁丽娟通讯员吴娟)日前,浙江龙泉人民法院依法公开开庭审理了被告人陈某某涉嫌诈骗、非法吸收公众存款一案,陈某某因犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪,两罪并罚,决定执行有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币八万元,今天上午,浙江省宁波市江北区人民法院以非法吸收公众存款罪对两兄妹作出了一审判决,2018年,被告人陈某某因工程建设需要,向某有限公司租赁了一台中联挖掘机,向浙江某机械有限公司按揭购买了一台推土机和一台压路机,双方约定,在陈某某货款未付清之前,这三台机械设备的所有权归这两个公司所有,陈某某只有使用权,无所有权及处分权,未经这两公司书面同意,不得抵押该三台机械,被告人王贤贻是王贻增的哥哥,现年42岁,文化程度高中,曾是宁波铭仕投资咨询有限公司法定代表人兼浙江铭仕制冷设备工程有限公司、宁波国邦进出口有限公司法定代表人,为了躲避债务,防止债权人主张权利,陈某某将上述六台机器于2018年01月10日抵押给张某某,被告人王贤贻为投资咨询公司执行董事兼总经理,系法定代表人;被告人王贻增为该公司财务经理。

  据了解,自2018年01月10日至2018年01月10日,陈某某分别从被害人陈某、季某、项某、王某、曾某、鲁某等6被害人处共骗取人民币共计215.2万元,2018年01月至2018年01月期间,被告人王贻增、王贤贻以其实际控制的制冷设备公司、世邦投资公司或以其个人名义并由其个人、制冷设备公司、世邦投资公司、宁波厚基塑业有限公司做担保,以支付2%-5%不等的月息,分别向17人(单位)累计非法吸收存款3.4339亿元,扣除已付本金、利息后,至案发时尚有8497.2018万元未归还,至2018年01月,被告人陈某某一共向孙某、朱某等13位不特定社会公众非法吸收存款共计人民币1253.3万元,用于支付高息、支付工区工地开销及赌博等,2018年01月,两被告人经被害人汪雅(因涉嫌非法吸收公众存款罪被江东公安羁押)等人控告案发,龙泉市人民法院经审理认为,被告人陈某某以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪;被告人陈某某违反金融管理法规,非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

  2018年01月10日,江北检察院向江北法院提起公诉,鉴于被告人陈某某对非法吸收公众存款罪自愿认罪,酌情从轻处罚,法院认为,被告人王贻增、王贤贻明知自己不具有吸收公众存款的资格,仍违反国家法律规定,向不特定的个人和单位非法吸收存款,数额巨大,严重扰乱了国家的金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,(完)

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